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Desarticulada una organización que introducía y distribuía en España billetes de euro falsos

Publicado el 27 Abril, 2008 Publicado en la sección Asociación ilícita, Tenencia ilícita de armas, Falsificación de documentos, Delitos contra la salud pública, Búlgaros |

La Guardia Civil, en el marco de la operación ‘Lamarina’ ha detenido a 23 personas en Alicante, Barcelona, Baleares, Valencia y Badajoz, en su mayoría de nacionalidad búlgara, integrantes de una red a los que se les imputan delitos de falsificación de moneda, falsificación de documentos, delitos contra la salud pública, tenencia ilícita de armas y de asociación ilícita.


La operación, se inició a principios de año, cuando especialistas en investigación económica de la Guardia Civil tuvieron conocimiento de la existencia en diversos puntos del territorio nacional, de denuncias de pequeños comerciantes que habían recibido como pago por la compra de sus productos, billetes de 100 y 200 euros falsificados.

Las primeras investigaciones permitieron a la Guardia Civil localizar una vivienda en la localidad de San Vicente de Raspeig (Alicante), donde posteriormente se pudo saber que era la base de operaciones de un grupo organizado para la distribución de estas falsificaciones.

Establecido un dispositivo de vigilancia en el entorno de dicho domicilio, la Guardia Civil identificó al cabecilla de la red y a los restantes integrantes del grupo, así como la localización de otros puntos de residencia y sus métodos de actuación.

En un primer momento, se procedió a la detención de dos personas de nacionalidad rumana en el aeropuerto de Valencia, cuando pretendían tomar un avión para salir de España, después de haber adquirido a la red 10.000 euros falsificados, en billetes de 200 euros, con una gran calidad de reproducción.

Más adelante, se procedió al registro simultáneo de nueve domicilios, en Alicante, San Vicente del Raspeig, Orihuela, Guardamar del Segura, Tarrasa, Ibiza y Badajoz, y a la detención de los 21 integrantes restantes de esta organización delictiva.

En los registros y detenciones, la Guardia Civil se ha incautado de documentación falsa, material para la falsificación, soportes electrónicos para grabar en cajeros automáticos, ganzúas, pequeñas cantidades de sustancias estupefacientes y 27.550 euros en billetes falsos, de los cuales 16.900 euros se encontraron en un doble fondo de un coche del cabecilla de la organización.

El dinero falsificado era transportado por miembros de la organización en billetes de 100 y 200 euros, utilizando las líneas regulares de autobuses, recibiendo una compensación económica por el éxito en el traslado. La organización pagaba un precio, por los billetes falsificados, que oscilaba entre el 20 y el 35% del valor real de las cantidades introducidas en territorio español.

Durante la investigación, se ha detectado que la organización había distribuido y cambiado billetes falsificados en distintos establecimientos comerciales, carentes en su mayoría de medios de detección de billetes falsos, en las provincias de Teruel, Barcelona, Burgos, Valladolid y León, así como en puntos de la Comunidades Autónomas de Galicia, Murcia y Extremadura.

Las investigaciones han sido dirigidas por el Juez del Juzgado de Instrucción número 2 de Torrevieja (Alicante).

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