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Detenido en Gijón un hombre de 25 años integrante de una red que estafó más de 600.000 euros a una empresa

Publicado el 29 Octubre, 2008 Publicado en la sección Dominicanos, Estafas, Falsificación, Falsificación de documentos, Fraude, Robo, Suramericanos, Timos |

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía de la Comisaría de Gijón adscritos al Grupo de Delincuencia Económica y Tecnológica, han procedido a la detención de M.A. E de 25 años de edad, nacional de la República Dominicana, cuando se encontraba en Gijón trabajando de relaciones públicas, organizando fiestas y eventos para pubs y discotecas de música latina de la ciudad, informó la Policía a través de una nota de prensa.

La detención responde a una supuesta estafa a una conocida empresa española de reservas hoteleras por valor de 620.000 euros. El detenido y sus socios copiaban los códigos de tarjetas de crédito de turistas y luego compraban con ellos, a través de internet, productos a la mencionada empresa que revendían. Utilizaban así el procedimiento conocido como ‘carding’, consistente en la usurpación de los datos de tarjetas de crédito ajenas.

El detenido pasó ayer a disposición del Juez De Instrucción de guardia número tres, que decretó su ingreso en prisión. Tenía antecedentes en la República Dominicana por falsedad de moneda.

En la República Dominicana fueron detenidas dos personas que se dedicaban a copiar los códigos de las tarjetas que posteriormente enviaban al detenido, quien era el encargado de realizar las transacciones fraudulentas vía Internet, efectuando las compras de los paquetes vacacionales y tickets aéreos de manera electrónica. La policía considera que puedan existir más personas implicadas en esta trama, por lo que no se descartan nuevas detenciones.

La detención de M.A.E. fue solicitada por la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid, Grupo VIII, que se había hecho cargo de la investigación, que se había iniciado a principios de este año en Barcelona por un delito de estafa, al haber sido utilizados fraudulentamente los códigos de tarjetas de crédito de varias víctimas en operaciones efectuadas en la República Dominicana. Desde España se informó de la investigación a las autoridades policiales de ese país caribeño que colaboraron “muy activamente” con la investigación.

La estafa utilizaba el método denominado como ‘carding’ que consiste, básicamente, en lograr la numeración de tarjetas de crédito y operar con ellos de manera ilegal. En este caso, los miembros de la red copiaban los códigos y las numeraciones de las tarjetas en hoteles y establecimientos comerciales de la República Dominicana donde eran utilizadas por los turistas, muchos de ellos, de nacionalidad española.

Algún miembro de la organización, trabajador en los hoteles, a cambio de una comisión, se encargaba de facilitar esas numeraciones a otros integrantes del entramado, que a partir de ahí, operaban con ellas a través de Internet.

En Internet, con estos códigos usurpados, contrataban paquetes vacacionales con una empresa española central de reservas hoteleras, una de las más importantes a nivel mundial. Se trataba de paquetes vacacionales en complejos hoteleros de Punta Cana y Playa Bávaro que a su vez se revendían a otros compatriotas dominicanos por un precio muy inferior al de mercado, a través de supuestas agencias de viajes con sede en Estados Unidos o mediante ofertas que se realizaban en España por el detenido aprovechando su trabajo como relaciones públicas.

Se descubrió el fraude cuando, una vez disfrutada de la estancia, los cargos eran devueltos por los verdaderos clientes, que denunciaban operaciones fraudulentas con cargo a sus tarjetas de crédito.

En total, la empresa española ha cifrado la ciberestafa en más 620.000 euros aproximadamente, por lo que se estima que pueda haber más de un centenar de turistas afectados, muchos de los cuales todavía no han interpuesto su denuncia, por lo que se continúan las investigaciones sobre este fraude para la determinación total de las víctimas.

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