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etenido un hombre en Torrevieja que estaba reclamado por las autoridades belgas por fraude

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron hoy en Torrevieja (Alicante) a un hombre que estaba reclamado por las autoridades judiciales de Bélgica por la participación en organización criminal y fraude y que presuntamente falsificó documentos, según informaron hoy en un comunicado fuentes de la Comisaría Provincial de Alicante.
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Detenidos un padre y su hija, menor de edad, por el robo de una tarjeta de crédito en Peñafiel

Un padre y una hija menor de edad, ambos de nacionalidad búlgara, fueron detenidos en la localidad vallisoletana de Peñafiel por el robo y uso fraudulento de una tarjeta de crédito, según informaron a Europa Press fuentes de la Guardia Civil.
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Aumentan sensiblemente los matrimonios de conveniencia en Madrid para que los ‘ilegales’ consigan los papeles

Los matrimonios de conveniencia se han convertido en una vía rápida para los inmigrantes que quieren regularizar su situación en nuestro país. Una táctica fraudulenta que ha aumentado considerablemente en el último año. Cada semana, en Madrid, se deniegan dos bodas. Los extranjeros ofrecen entre 3.000 y 5000 euros a quien quiera casarse.
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La sospecha de bodas de conveniencia lleva al juzgado a 300 parejas al año

«Chica extranjera de 25 años busca hombre español para matrimonio de conveniencia. Ofrezco 4.000 euros a cambio, pero no quiero establecer relación de pareja alguna. Interesados escribir a este correo electrónico.» No es difícil toparse con un reclamo de estas características en cientos de páginas web de anuncios gratuitos. Las bodas [...]

Detenida una persona por estafar a dos alemanes con el timo de las cartas nigerianas

La Policía Nacional ha detenido al ciudadano nigeriano Abdularim E.O., de 31 años, quien se hacía pasar por gestor de una compañía de seguros con el objetivo de estafar a dos socios alemanes bajo el conocido método de las ‘cartas nigerianas’.
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Líneas piratas y carteristas asedian la estación de autobuses de Sants

La terminal de autobuses de Sants, ubicada al lado de la estación de tren, vive sus últimos años bajo el asedio de grupos de carteristas –de sobra conocidos por los empleados, conductores y taxistas– y con líneas de autobuses que no están registradas por la empresa gestora de la estación, organismo formado por todas las [...]

46 días preso por una mentira.

Pasa mes y medio en prisión por una acusación falsa de violación en Torrelavega.
La mujer que lo denunció, a juicio.
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Detenido en Calpe un alemán con una orden de detención de su país por fraude

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron en Calpe (Alicante) a un individuo de 46 años de nacionalidad alemana que era reclamado por las autoridades de su país mediante una orden europea de detencion y entrega por fraude, según informaron hoy en un comunicado fuentes de la Comisaría Provincial de Alicante.
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Cae otra red de falsificación de tarjetas: catorce detenidos en España y Portugal

La Policía ha detenido en distintas provincias españolas, y también en Portugal, a catorce personas de nacionalidad búlgara, que ‘clonaban’ tarjetas de crédito con los datos que extraían de sofisticados dispositivos que colocaban en cajeros automáticos. Con las tarjetas fraudulentas obtenidas con este método habrían obtenido unos tres millones de euros.
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Detienen a una funcionaria de Alhama y a dos marroquíes por padrones falsos

La Unidad Central Contra las Redes de Inmigración y Falsedades documentales (UCRIF) de la Policía Nacional de Murcia detuvo ayer a la que fue jefa del Negociado de Estadística del Ayuntamiento de Alhama de Murcia junto a dos marroquíes acusados de constituir una organización delictiva dedicada a expedir documentos de empadronamiento [...]

Silencio entre los acusados de estafar a la unión romaní

Después de cuatro suspensiones, y tras anular el tribunal las escuchas telefónicas recogidas inicialmente como pruebas, comenzó en la Audiencia Provincial de Málaga el juicio contra 15 personas acusadas de desviar presuntamente 1,2 millones de euros de subvenciones públicas concedidas a la Federación Andaluza de Asociaciones Romaníes (FARA). Eso sí, los principales inculpados se negaron [...]

Dos detenidos cuando iban a instalar un sistema de clonación de tarjetas

Dos individuos de nacionalidad búlgara han sido detenidos por la Guardia Civil en la localidad malagueña de Mijas al ser sorprendidos ‘in fraganti’ cuando se disponían a instalar un sistema de clonación de tarjetas bancarias en un cajero automático.
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Seis acusados de defraudar I.V.A. a través de sociedades ‘pantalla’

La Fiscalía de Málaga ha formulado escrito de acusación contra seis personas a las que acusa de varios delitos contra la hacienda pública por llevar a cabo un supuesto ‘fraude del carrusel’ o ‘fraude en cadena del IVA’. Solicita una pena de 27 años de prisión y una indemnización inicial a [...]

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