Archive for the ‘delincuencia’ Category
Detenidas 41 personas en España por blanqueo ligado a las FARC
Un total de 41 personas han sido detenidas en varias provincias españolas por un presunto delito de blanqueo de capitales cuyos destinatarios eran el narcotráfico y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), informó el viernes la Policía Nacional.
La trama ilegal ingresaba en cuentas bancarias de inmigrantes dinero procedente del narcotráfico, que luego era enviado desde locutorios a Colombia y Ecuador en remesas de 5.000 euros. La Policía estima que mediante este procedimiento se han blanqueado más de 200 millones de euros.
La operación ha sido ordenada por el juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que envió órdenes de detención a Colombia y Ecuador, aunque en este último país no se van a ejecutar inmediatamente dada la crisis desatada el jueves por una sublevación de policías, explicaron fuentes judiciales.
En agosto de 2008, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional detectó un envío inusual de dinero a Colombia y Ecuador, que no respondía a los patrones de los emigrantes, por lo que pensaron que se podría tratar de blanqueo de dinero procedente de la venta de cocaína en España.
Tras comunicárselo a las autoridades colombianas, éstas descubrieron que uno de los beneficiarios de los giros estaba relacionado con la FARC y otras doce personas tenían relación con este primer sospechoso.
Por otro lado, la Policía española avisó a las autoridades ecuatorianas, que investigaron a organizaciones de blanqueo de capitales detectadas en el país, que coordinaban la recogida del dinero enviado desde España.
La operación se ha saldado con la detención en España de 41 personas, tres de las cuales pertenecen al clan del narcotráfico “Los ratones”, que está asentado en la Cañada Real madrileña, el conocido como “supermercado” de la droga de la capital.
Más de 250 agentes de policía han participado en una operación en la que se han registrado 27 domicilios y entidades gestoras de las transferencias en varias provincias.
Según el Gobierno colombiano, las FARC recibieron en el mes de septiembre el golpe más contundente en la historia del conflicto interno que comenzó en la década de 1960, con la muerte de su jefe militar Jorge Suárez Briceño, más conocido como “El Mono Jojoy”.
Torrent: protesta por el asesinato de un vecino a manos de un marroquí
España 2000 ha organizado una marcha silenciosa y posterior concentración para el sábado 02 de Octubre en Torrent en repulsa por el asesinato del propietario del bar San Valeriano “Paco” a manos de un marroquí.
Los manifestantes, que portarán la pancarta “LEGALES LOS JUSTOS, DELINCUENTES NI UNO ¡BASTA DE AGRESIONES A ESPAÑOLES! POR UN MEJOR CONTROL DE LA INMIGRACIÓN, desfilarán en silencio con más de 50 antorchas encendidas a golpe de tambor hasta llegar al lugar de los hechos donde se impondrá una corona de laurel al toque de silencio terminando el acto con las alocuciones de Paco Nohales (Presidente de España 2000-Torrent) y José Luis Roberto (Presidente Nacional de España 2000)
La marcha silenciosa dará inicio a las 20.00 h. desde la Plaza de la Libertad (Juzgados) terminando en forma de concentración en la calle San Valeriano.
La Policía Nacional detiene a cinco falsos vigilantes de seguridad privada
Agentes de la Policía Nacional han detenido a cinco personas que se acreditaron mediante Tarjetas de Identidad Profesional (TIP) falsas para trabajar como vigilantes de seguridad. Ejercieron en una decena de empresas de seguridad privada de todo el país, a pesar de poseer en algún caso antecedentes policiales y penales. En el registro domiciliario de uno de los arrestados ha sido hallada una troqueladora para falsificar matrículas.
La investigación se inició a primeros de año, en el marco del permanente control del entorno del personal y empresas de seguridad privada. Un grupo de personas podría estar desempeñando funciones propias del sector (vigilantes, escoltas, guardas de campo, detectives privados, etc…) sin la necesaria titulación.
Los investigadores averiguaron que mediante la utilización de documentos falsificados, al menos cinco personas habían ejercido como vigilantes de seguridad sin habilitación legal en 10 empresas de ámbito nacional. Los cinco falsos vigilantes -cuatro hombres y una mujer de entre 25 y 57 años de edad- fueron detenidos e intervenidos documentos falsos de diversa naturaleza: Tarjetas de Identidad Profesional (TIP) de Vigilante de Seguridad y de Escolta Privado, títulos de graduado en ESO, certificaciones expedidas por organismos públicos, diplomas, etc…
Matrículas falsas para un coche robado
Además, en el registro del domicilio en Toledo de uno de los detenidos, los agentes hallaron una máquina troqueladora de matrículas. Su análisis por parte de la Comisaría General de Policía Científica ha permitido esclarecer, de momento, la sustracción de un vehículo de alta gama en Madrid al que le fueron colocadas placas “dobladas”, confeccionadas con dicha troqueladora. Los agentes contemplan la posibilidad de que, a su vez, el vehículo pudiera estar relacionado con la actuación de bandas de “aluniceros”.
La investigación ha sido desarrollada por agentes de la Unidad Central de Seguridad Privada de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana.